CURSO EN MADRID 2025
El IEFPA Y la AMFEAFIP ofrecen a sus afiliados una actividad acadèmica en Madrid orientada a la comprensiòn de las nuevas realidades del mundo actual
1 h: Presentación del Curso
1,5h : Agenda Fiscal Internacional
1,5h : Los retos de las administraciones tributarias en la actualidad
4h: Organización, planificación y relaciones institucionales
2h: Organización y Funciones ONFI
Proyecto G20- IF: Digitalización de la Economía
2h: Territorios no cooperativos
Análisis de riesgos y documentación de precios de transferencia
2h: Comparabilidad en materia de precios de transferencia
Operaciones específicas de precios de transferencia: Valoración de intangibles, negocios y operaciones
financieras
2h: APA, Controles Multilaterales y Joint Audit
Procedimientos Amistosos
2h: Plan General de Control Tributario.
2h: Propuestas de regularización tributaria
2h: Aplicaciones informáticas de comprobación.
2h: Herramientas de comprobación inspectora
1,5 h: La asistencia como primera fase del control. Motor de cálculo. Datos fiscales complejos.
2h: Análisis de bases de datos, utilización y adopción de nuevas tecnologías.
2h: Clasificación y estratificación de los contribuyentes:
- Cálculo de valores cuantitativos específicos
- Herramientas relacionales y evolutivas.
2,5 h: Creación de una matriz de riesgos para un segmento contribuyentes.
- Enfoques para la segmentación de contribuyentes.
- Creación de un sistema de comprobación para el perfil diseñado.
- Conexión y cierre con riesgos recaudatorios.
2h: Técnicas de investigación del fraude fiscal: visión general.
2h: Deslocalizados fiscales y sociedades opacas
2h: Tráfico financiero e investigación del fraude fiscal
2h: Investigaciones patrimoniales en el ámbito internacional
1h: Las aduanas en el ámbito de la Unión Europea. EL caso español
3h: Administración electrónica en la Aduana. Aduana sin papeles– 3 horas
4 h: Aspectos operativos
AL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
A LA ADUANA DE BARAJAS
A LA DELEGACIÓN DE LA AEAT EN SEGOVIA
El IEFPA Y la AMFEAFIP ofrecen a sus afiliados una actividad acadèmica en Madrid orientada a la comprensiòn de las nuevas realidades del mundo actual
El fin de estos institutos del derecho tributario es evitar que, por un uso abusivo de las formas, se desconozcan las garantías y los derechos de los contribuyentes.
Hacia una economía baja en carbono: mecanismos fiscales y desafíos globales para una competencia equitativa y sostenible