Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Americanas

PROGRAMA DE ESTUDIO Y CRONOGRAMADE CLASES

Módulo 1

Fraude Fiscal, los Delitos Económicos y el Lavado de Activos

LUNES 25 de septiembre

9.30- 10.00  Recepción de Participantes

10.00– 10.30 Inauguración

                     Ponente : D. José Alberto Plaza Tejero. Director General del IEF

10.30 –12.30 Estrategias de Política Fiscal en España

                    Ponente: D. Manuel J. Díaz Corral. Director del gabinete del Secretario de Estado   de     Hacienda 

12.30 – 13.00  Descanso

13.00 – 14.00  Fraude Fiscal: Una visión Global                     

14.00 – 15.00  Comida

15.00 – 17.00 La lucha contra el fraude fiscal en España

                      Ponente:      

MARTES 26 de septiembre

09.30 – 11.30  Técnicas de investigación del fraude fiscal: visión general.

                      Ponente:

11.30 – 12.00 Descanso

12.00 – 14.00 Deslocalizados fiscales y sociedades opacas

                     Ponente:

14.00 – 15.00 Comida

15.00 – 17.00 Tráfico financiero e investigación del fraude fiscal

                     Ponente:      

MIÉRCOLES 27 de septiembre

9:30 –11:30 Tráfico de efectivo y utilización de tarjetas

                    Ponente:      

11.30 – 12.00 Descanso

12.00 – 14.00 Investigaciones patrimoniales en el ámbito internacional

                      Ponente:

14.00 – 15.00 Comida

15.00 – 17.00  Introducción a los delitos económicos en España

                      Ponente:

JUEVES 28 de septiembre

09.30 – 11.30 Delitos contra la Hacienda Pública

                     Ponente:

11.30 – 12.00  Descanso

12.00 – 14.00  Delitos e Infracciones Administrativas de Contrabando

                      Ponente:

14.00 – 15.00  Comida

15.00 – 17.00  Mesa Redonda: Visión comparada de los delitos contra la Hacienda Pública

                       Ponente:

VIERNES 29 de septiembre

09.30 – 11.30  Blanqueo de capitales (I)

                     Ponente:

11.30 – 12.00  Descanso

12.00 – 14.00  Blanqueo de capitales (II)

                       Ponente:

Módulo 2

COOPERACIÓN DE LOS ESTADOS PARA EL CONTROL FISCAL TRANSNACIONAL

 
LUNES 2 de octubre

9.30– 10.30  Recepción de asistentes e Inauguración

                  Ponente : D. José Alberto Plaza Tejero. Director General del IEF

10.30 –11.30 El futuro de la Fiscalidad Internacional

                     Ponente: D. Alberto García Valera. Director General de Tributo

11.30 – 12.00   Descanso

12.00 – 14.00  Estrategias de Política Fiscal

                     Ponente: D. Manuel J. Díaz Corral. Director del gabinete del Secretario de estado de Hacienda 

14.00 – 15.00   Comida

15.00 – 17.00   Las relaciones entre la Administración Tributaria con los organismos internacionales

                     Ponente: D. Ignacio del Río Angulo

                    Jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales (AEAT)             

MARTES 3 de octubre

09.30 – 11.30 El Modelo de Convenio de la OCDE

                     Ponente:

11.30 – 12.00  Descanso

12.00 – 14.00  Precios de transferencia (I)

                      Ponente:

14.00 – 15.00  Comida

15.00 – 17.00 Precios de transferencia (II)

                     Ponente

MIÉRCOLES 4 de octubre

9:30 –11:30  Cooperación entre países e intercambio de información (I)

                    Ponente:      

11.30 – 12.00  Descanso

12.00 – 14.00  Cooperación entre países e intercambio de información (II)

                      Ponente:

14.00 – 15.00  Comida

15.00 – 17.00  Asistencia mutua en materia de recaudación

                     Ponente:

JUEVES 5 de octubre

9.30 –11.30  Medidas antielusión

                   Ponente:

11.30 – 12.00  Descanso

12.00 – 14.00 Paraísos fiscales y lucha contra el fraude (I)

                     Ponente:

14.00 – 15.00  Comida

15.00 – 17.30  Paraísos fiscales y lucha contra el fraude (II)

                       Ponente:

VIERNES 6 de octubre                         Módulo 3

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN  PARA LOS ACUERDOS FISCALES INTERNACIONALES

9.30 –11.30   Mecanismos de resolución de conflictos

                                    Ponente

11.30 – 12.00           Descanso

12.00 – 14.00           La nueva era de la transparencia en un mundo globalizado

Ponente:       Dª. Cristina García-Herrera Blanco

                   Directora de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales

 

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