Eficiencia Recaudatoria y Brecha Tributaria en ALyC
El Documento de Trabajo del CIAT se refiere al trienio 2019-2021 con relación al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Rentas de las Empresas
PROGRAMA DE ESTUDIO EN EL PALACIO DE LAS NACIONES UNIDAS EN GINEBRA
Día 18 de septiembre: Horario de 09.00 a 17.00 hs.
Traslado al Palacio de las Naciones Unidas para participar en actividades académicas y protocolares. Bienvenida por parte de autoridades de Naciones Unidas a los integrantes de la Comitiva. Inicio del Seminario “Sobre La lucha contra el fraude Fiscal, los delitos económicos y el lavado de activos ”.
Por la tarde se realizará la Ceremonia de Apertura y palabras de bienvenida. Cóctel . Traslado al hotel.
Día 19 de septiembre: Horario de 09.00 a 17.00 hs.
Traslado a la ciudad de Berna para, en el marco del Seminario, mantener una reunión bilateral con funcionarios de la Administración Fiscal del Gobierno Suizo. Integrantes de este último realizarán un agasajo con un lunch buffet. Finalizada las actividades en Berna se regresa a Ginebra.
Día 20 de septiembre: Horario de 09.00 a 17.00 hs.
Continuación del Seminario. Clases y mesa de debate en la sede de UNITAR, Ginebra
Día 21 de septiembre: Horario de 09.00 a 17.00 hs.
Continuación del Seminario: Intercambio de experiencias en salón Hotel NH Ginebra
Día 22 de septiembre: Horario de 09.00 a 14.00 hs.
Elaboración de conclusiones y recomendaciones de los grupos de trabajo.
Día 23 de septiembre: Día libre hasta tomar el vuelo con destino Madrid
PROGRAMA DE ESTUDIO EN LA SEDE DEL IEF EN MADRID
LUNES 25 de septiembre
9.30- 10.00 Recepción de Participantes
10.00– 10.30 Inauguración
Ponente : D. José Alberto Plaza Tejero. Director General del IEF
10.30 –12.30 Estrategias de Política Fiscal en España
Ponente:D. Manuel J. Díaz Corral. Director del gabinete del Secretario de Estado de Hacienda
12.30 – 13.00 Descanso
13.00 – 14.00 Fraude Fiscal: Una visión Global
14.00 – 15.00 Comida
15.00 – 17.00 La lucha contra el fraude fiscal en España
Ponente:
MARTES 26 de septiembre
09.30 – 11.30 Técnicas de investigación del fraude fiscal: visión general.
Ponente:
11.30 – 12.00 Descanso
12.00 – 14.00 Deslocalizados fiscales y sociedades opacas
Ponente:
14.00 – 15.00 Comida
15.00 – 17.00 Tráfico financiero e investigación del fraude fiscal
Ponente:
MIÉRCOLES 27 de septiembre
9:30 –11:30 Tráfico de efectivo y utilización de tarjetas
Ponente:
11.30 – 12.00 Descanso
12.00 – 14.00 Investigaciones patrimoniales en el ámbito internacional
Ponente:
14.00 – 15.00 Comida
15.00 – 17.00 Introducción a los delitos económicos en España
Ponente:
JUEVES 28 de septiembre
09.30 – 11.30 Delitos contra la Hacienda Pública
Ponente:
11.30 – 12.00 Descanso
12.00 – 14.00 Delitos e Infracciones Administrativas de Contrabando
Ponente:
14.00 – 15.00 Comida
15.00 – 17.00 Mesa Redonda: Visión comparada de los delitos contra la Hacienda Pública
Ponente:
VIERNES 29 de septiembre
09.30 – 11.30 Blanqueo de capitales (I)
Ponente:
11.30 – 12.00 Descanso
12.00 – 14.00 Blanqueo de capitales (II)
Ponente:
El Documento de Trabajo del CIAT se refiere al trienio 2019-2021 con relación al Impuesto al Valor Agregado y al Impuesto a las Rentas de las Empresas
La justicia nacional e internacional admite que mantener los impuestos en el nivel más bajo posible, si la ley lo permite, no es reprensible
Análisis del Dr. Humberto Bertazza en cuanto a determinados actos que pueden interrumpir la prescripciónen el marco del Código Penal.