Modernización para la Movilización de Recursos Internos
En las AT, además de los ingresos, otras capacidades esenciales se ven fortalecidas por la transformación digital.
Ambito.com, 19 de marzo de 2024
La Unidad de Información Financiera (UIF) publicó este martes nuevos requisitos para los Sujetos Obligados en el marco del ajuste normativo que lleva adelante para ajustarse a los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuya misión llegará a fines del mes.
En ese marco, mediante la Resolución 47/2024 publicada en Boletín Oficial fijó como nuevos requisitos las constancias sobre sus antecedentes penales y, en caso de corresponder, la de los miembros de sus órganos de administración y del/los beneficiario/s final/es.
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En las AT, además de los ingresos, otras capacidades esenciales se ven fortalecidas por la transformación digital.
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