Finalizó el XXXII Congreso de la AMFEAFIP y el IEFPA
Del 9 al 13 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba este tradicional evento que reúne agentes fiscales -y amigos- de todo el país.
Ambito.com, 19 de marzo de 2024
La Unidad de Información Financiera (UIF) publicó este martes nuevos requisitos para los Sujetos Obligados en el marco del ajuste normativo que lleva adelante para ajustarse a los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuya misión llegará a fines del mes.
En ese marco, mediante la Resolución 47/2024 publicada en Boletín Oficial fijó como nuevos requisitos las constancias sobre sus antecedentes penales y, en caso de corresponder, la de los miembros de sus órganos de administración y del/los beneficiario/s final/es.
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Del 9 al 13 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de Córdoba este tradicional evento que reúne agentes fiscales -y amigos- de todo el país.
Entre los días 2 y 13 de septiembre una delegación del IEFPA participó de esta actividad intensiva organizada por el IEF junto a otras instituciones internacionales.
En este artículo del CIAT se analiza el caso de este asistente basado en GPT desarrollado para dar acceso rápido e intuitivo a la documentación de la Secretaría.