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  • La UIF incorporó nuevos requisitos para los Sujetos Obligados

La UIF incorporó nuevos requisitos para los Sujetos Obligados: cuáles son

 

La Unidad de Información Financiera (UIF) sigue avanzando en la adecuación de normativa a la espera del GAFI.

 

Ambito.com, 19 de marzo de 2024

La Unidad de Información Financiera (UIF) publicó este martes nuevos requisitos para los Sujetos Obligados en el marco del ajuste normativo que lleva adelante para ajustarse a los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuya misión llegará a fines del mes.
 
En ese marco, mediante la Resolución 47/2024 publicada en Boletín Oficial fijó como nuevos requisitos las constancias sobre sus antecedentes penales y, en caso de corresponder, la de los miembros de sus órganos de administración y del/los beneficiario/s final/es.

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