Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Americanas

  • La UIF incorporó nuevos requisitos para los Sujetos Obligados

La UIF incorporó nuevos requisitos para los Sujetos Obligados: cuáles son

 

La Unidad de Información Financiera (UIF) sigue avanzando en la adecuación de normativa a la espera del GAFI.

 

Ambito.com, 19 de marzo de 2024

La Unidad de Información Financiera (UIF) publicó este martes nuevos requisitos para los Sujetos Obligados en el marco del ajuste normativo que lleva adelante para ajustarse a los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) cuya misión llegará a fines del mes.
 
En ese marco, mediante la Resolución 47/2024 publicada en Boletín Oficial fijó como nuevos requisitos las constancias sobre sus antecedentes penales y, en caso de corresponder, la de los miembros de sus órganos de administración y del/los beneficiario/s final/es.

Leer Nota Aquí

 

 

 

 

Últimas Noticias

A la búsqueda de voluntades perdidas…

La voluntad de pago debe ser la consecuencia de que la sociedad percibe que los impuestos financian un bienestar colectivo legítimo, equitativo y transparente.

Ejecuciones y embargos a Pymes

Se exceptúa a entidades sin fines de lucro y sector salud y habrá plan de facilidades de pago para regularizar deudas